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自己家人轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)會(huì)查嗎
2024-12-03
根據(jù)中國(guó)的相關(guān)法律法規(guī)，銀行對(duì)于大額轉(zhuǎn)賬會(huì)進(jìn)行一定的監(jiān)控和審核。轉(zhuǎn)賬金額達(dá)到20萬(wàn)人民幣可能會(huì)引起銀行的注意，但并不一定會(huì)立即觸發(fā)調(diào)查或?qū)徍恕ｃy行會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理...
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銀行轉(zhuǎn)賬多少金額會(huì)被監(jiān)控
2024-11-19
單筆轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)或以上會(huì)被監(jiān)管。個(gè)人當(dāng)日單筆或累計(jì)轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)人民幣或以上將會(huì)進(jìn)入監(jiān)控狀態(tài)，通過監(jiān)控銀行或第三方支付機(jī)構(gòu)會(huì)通過系統(tǒng)，判斷此次交易是不是屬于可疑交易，假如...
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私對(duì)私轉(zhuǎn)賬多少會(huì)被監(jiān)控
2024-11-09
私對(duì)私轉(zhuǎn)賬的監(jiān)控閾值在中國(guó)主要取決于反洗錢法規(guī)以及中國(guó)人民銀行和銀行等金融機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。這些規(guī)定旨在維護(hù)金融安全，預(yù)防洗錢、恐怖融資等非法活動(dòng)。以下是對(duì)私對(duì)私...
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銀行卡轉(zhuǎn)賬多少會(huì)被監(jiān)控
2024-11-08
銀行卡轉(zhuǎn)賬超過五萬(wàn)就會(huì)被監(jiān)控，單日累計(jì)流水達(dá)到了二十萬(wàn)就會(huì)被監(jiān)控，另外國(guó)內(nèi)的各大銀行還會(huì)對(duì)頻繁的、大額現(xiàn)金存款進(jìn)行監(jiān)控。個(gè)人銀行卡被監(jiān)控其實(shí)只是為了加強(qiáng)對(duì)賬戶交...
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