本行及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

可轉債轉股情況：截至2022年3月31日，累計已有人民幣241,876,600元江銀轉債轉為本行A股普通股，累計轉股股數為42,688,595股，占江銀轉債轉股前本行已發行普通股股份總額的2.4154%。

未轉股可轉債情況：截至2022年3月31日，尚未轉股的江銀轉債金額為人民幣1,758,123,400元，占江銀轉債發行總量的比例為87.9062%。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的有關規定，江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）現將自2022年1月1日至2022年3月31日可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）轉股及股份變動的情況公告如下：

一、江銀轉債發行上市基本概況

經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2017〕2419號”文核準，本行于2018年1月26日公開發行了2,000萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額20億元，初始轉股價格為9.16元/股。

經深交所“深證上〔2018〕68號”文同意，本行20億元可轉換公司債券于2018年2月14日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“江銀轉債”，債券代碼“128034”。

根據相關法律、法規和《江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的有關規定，本行本次發行的可轉債自2018年8月1日起可轉換為本行股份。

2018年5月3日，本行披露了《關于向下修正“江銀轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2018-030）。根據2018年靠前次臨時股東大會決議，“江銀轉債”轉股價格向下修正為7.02元/股，調整后的價格自2018年5月3日起生效。

2018年5月16日，本行披露了《關于根據2017年度利潤分配方案調整A股可轉換公司債券轉股價格的公告》（公告編號：2018-033）。因本行實施2017年年度權益分配，向全體股東每10股派1.0元人民幣現金（含稅），除權除息日為2018年5月22日。根據可轉債相關規定，江銀轉債的轉股價格于2018年5月22日起由原7.02元/股調整為6.92元/股，調整后的價格自2018年5月22日起生效。

2018年8月28日，本行披露了《關于向下修正“江銀轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2018-049）。根據2018年第二次臨時股東大會決議，“江銀轉債”轉股價格向下修正為5.67元/股，調整后的價格自2018年8月28日起生效。

2019年4月11日，本行披露了《關于根據2018年度利潤分配方案調整A股可轉換公司債券轉股價格的公告》（公告編號：2019-024）。因本行實施2018年年度權益分派，向全體股東每10股派發現金紅利0.5元（含稅），送紅股2股（含稅），除權除息日為2019年4月17日。根據可轉債相關規定，江銀轉債的轉股價格于2019年4月17日起由原5.67元/股調整為4.68元/股，調整后的價格自2019年4月17日起生效。

2020年6月2日，本行披露了《關于根據2019年度利潤分配方案調整A股可轉換公司債券轉股價格的公告》（公告編號：2020-028）。因本行實施2019年年度權益分派，向全體股東每10股派發現金紅利1.8元（含稅），除權除息日為2020年6月9日。根據可轉債相關規定，江銀轉債的轉股價格于2020年6月9日起由原4.68元/股調整為4.50元/股，調整后的價格自2020年6月9日起生效。

2021年5月7日，本行披露了《關于根據2020年度利潤分配方案調整A股可轉換公司債券轉股價格的公告》（公告編號：2021-020）。因本行實施2020年年度權益分派，向全體股東每10股派發現金紅利1.8元（含稅），除權除息日為2021年5月13日。根據可轉債相關規定，江銀轉債的轉股價格于2021年5月13日起由原4.50元/股調整為4.32元/股，調整后的價格自2021年5月13日起生效。

二、江銀轉債轉股及股份變動情況

自2022年1月1日至2022年3月31日，“江銀轉債”因轉股減少數量為10張，轉股數量為231股。截至2022年靠前季度末，剩余可轉債余額為17,581,234張。自2022年1月1日至2022年3月31日，本行股份變動情況如下：

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注：上述無限售條件流通股中包含根據財金〔2010〕97號文需要履行減持承諾的股份，即本行上市時董事、監事和高級管理人員及其近親屬及持股5萬股以上的內部職工股東在三年持股鎖定期滿后，每年轉讓的股份不超過持股總數的15%，且5年內轉讓的股份總數不超過持股總數的50%。

三、其他

***者對上述內容如有疑問，請撥打本行董事會辦公室***者聯系電話0510-86851978進行咨詢。

特此公告。

江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司董事會

2022年4月1日