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判決書里的PlusToken技術團隊

前言

2020年7月30日，公安部官網(wǎng)發(fā)布了一條消息“公安部指揮破獲首起以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡傳銷案，徹底摧毀PlusToken非法交易平臺，涉案金額逾400億元”。

這是公安機關偵破的首起以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡傳銷案，涉及參與人員269萬，層級關系最大至3293層。不寫PlusToken，***程序員這個系列就是不完整的。

組織結(jié)構(gòu)與包裝

PlusToken不是最會包裝的，但組織架構(gòu)和運作效率都是目前案件中的翹楚：

據(jù)公安部介紹，PlusToken平臺下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。

參與人員通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數(shù)字貨幣作為“檻費”后即可獲得會員資格，會員按繳納的數(shù)字貨幣價值獲得平臺自創(chuàng)的“Plus”幣，并按照加入順序形成上下線和層級關系。

平臺根據(jù)發(fā)展下線數(shù)量和投入資金數(shù)量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個等級，并按等級高低發(fā)放相應數(shù)量的“Plus”幣作為獎勵和返利。

PlusToken宣稱自己是：

繼imToken之后全球第二大的數(shù)字貨幣錢包。

由三星和谷歌原技術團隊開發(fā)，研發(fā)實驗室在韓國首爾。聯(lián)合創(chuàng)始人Leo，是俄羅斯優(yōu)秀級程序員，阿法狗智能算法研究員、前歐洲數(shù)字貨幣支付交易所首席戰(zhàn)略官。（事后查明，Leo只是一個外籍留學生，身份全是包裝的。）

擁有“智能狗搬磚”功能——即同時在不同交易所進行套利交易，賺取差價（實際并不具備該功能）。

***者存入100萬元，復利一年就能賺到700萬元。開啟“智能搬磚”，除保本以及Plus幣升值產(chǎn)生的收益外還能獲得8%到30%的月收益。

錢包覆蓋全球近170個國家，包括中、日、韓、德國、新加坡、英國、越南、俄羅斯以及緬甸等。

犯罪團伙包裝出來的「PlusToken」是：

亞洲比較早的STO交易所多功能跨鏈去中心化錢包智能狗搬磚平臺幣幣融貸款全球數(shù)字貨幣支付功能區(qū)塊鏈游戲算力挖礦。

生態(tài)建設的目標是覆蓋“錢包”、“交易平臺”、“支付”、“挖礦”、“獎金”、“游戲”、“幣融”。

（這個結(jié)構(gòu)是不是很眼熟？像不像一些元宇宙項目？）

實際上，用鹽城警方的話說：

這個Plus幣，它其實是平臺內(nèi)部自己發(fā)的幣。它通過后臺操控這個Plus幣，讓你看到不斷增值，就是一個數(shù)字，就是一個代碼，就是我們講的就是空氣幣。

PlusToken最大的仿盤（按2019年價格，涉案金額高達77億人民幣）也是鹽城警方破獲的。

資金盤規(guī)模

新華社有一篇報道提到過，這個平臺涉及人員300多萬人，流入的比特幣數(shù)量超過31萬，另外還有以太坊等數(shù)字貨幣917萬余個。按照2019年案發(fā)時的市場行情，合計人民幣500多億。

但是判決書的金額，是按照2018年5月1日至2019年6月27日期間的「最低價」計算的。即使這樣，PlusToken平臺上的8種數(shù)字貨幣合計金額也已達到人民幣148億元。

這里的鏈上數(shù)據(jù)分析、價格評估和核驗，包括出貨、變現(xiàn)，都是司法機關委托第三方機構(gòu)進行的，具體是指電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心、會計師事務所和行業(yè)內(nèi)一些做區(qū)塊鏈安全的公司。

關于第三方公司，今年四月也出過一個大新聞。某個區(qū)塊鏈安全公司的高管，把警方委托公司保管的比特幣拿去炒合約了——還是正趕上比特幣瘋漲的時間點做空比特幣。為了彌補虧空，嫌疑人還四處收集***傳銷、詐騙的線索，提供給警方，催促警方查處。大概是想著查處扣押的比特幣能再委托他們公司來保管。此人已被羈押，后續(xù)有進展我們再更新。

技術團隊分工與實施

回到我們的主題——平臺技術團隊的分工與定罪量刑。

2018年初，陳某以區(qū)塊鏈為概念策劃在互聯(lián)網(wǎng)設立PlusToken平臺開展傳銷活動，先后聘請被告人鄭某、王某團隊開發(fā)、運營維護app并建立域名為的網(wǎng)站。

同時成立了PlusToken平臺最高市場推廣團隊——盛世聯(lián)盟社區(qū)，通過微信群、互聯(lián)網(wǎng)、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式發(fā)布PlusToken平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構(gòu)、夸大平臺實力及盈利前景進行宣傳推廣。

2018年3月、4月，鄭某為PlusToken平臺開發(fā)app和建立網(wǎng)站。

2018年5月1日，平臺正式上線。

2018年5月至12月，鄭某帶領技術團隊對PlusToken平臺進行運營維護和優(yōu)化升級。

2018年8月10日，國際版開通，開放全球37個國家的注冊權(quán)限，接受八種主流幣，開通國際plus支付功能。

2018年9月14日，平臺冠名贊助WBF世界區(qū)塊鏈大會濟州技術大會，在韓國濟州島某酒店舉行“PlusToken”全球啟動儀式。

2019年6月底，PlusToken頭目被抓的消息見報后，主辦方立刻向公眾道歉，說自己當初審核不嚴。

2018年10月，PlusToken錢包交易平臺上線，國際plus支付支持所有數(shù)字貨幣支付，用戶可以通過交易所兌換交易比特幣、以太坊、萊特幣、狗狗幣等虛擬貨幣。

2018年11月，錢包交易所更名為PsEx交易所。

2018年12月，鄭某將平臺運維工作交接給王某團隊，徹底離開平臺。

服務近9個月，鄭某從陳某那領到165.1萬元，其中非法獲利金額是25.5萬元。

2018年12月至2019年6月，王某帶領技術團隊對PlusToken平臺進行日常運營維護和優(yōu)化升級，并根據(jù)陳某要求對平臺新功能模塊進行開發(fā)：

事后看，新玩法的功能主要在于延緩***的速度。

陳某每月給王某價值40萬元的數(shù)字貨幣作為運維費用，另外支付140萬元，用于日常工作中的開銷。除了這些，陳波還以安家費、獎金的名義付給王某155萬——最后都被認定為非法獲利。

2019年1月12日，PsEx交易所開始交易。

2019年1月，為了逃避法律打擊，陳某和女友把平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，繼續(xù)進行傳銷活動。

為了方便在國外發(fā)展業(yè)務，陳某還用他人名義斥資1460萬在當?shù)刭I地，又前前后后花了近500萬給團伙骨干**瓦努阿圖綠卡、護照。

2019年初，鹽城警方收到線索，立即組建專案組，并將案情通報給公安部。

2019年3月，長沙窩點被查處、搗毀。

但是PlusToken并沒有停止傳銷活動，招攬***者的廣告在美國紐約時代廣場的巨型廣告牌播放。

2019年6月27日，在公安部協(xié)調(diào)組織下，專案組民警分別奔赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區(qū)，最終成功抓捕藏匿在國外的27名主要犯罪嫌疑人。

2019年6月28日晚間，不斷有PlusToken用戶反映說平臺無法兌付提現(xiàn)。平臺代幣價格自29日晚間停滯在139.237美元位置，連續(xù)數(shù)十小時沒有任何價格波動。平臺官方還在硬撐，解釋說是網(wǎng)不好，但是只能進幣、不能提現(xiàn)，充分說明這是假話。

2019年6月29日，瓦努阿圖每日郵報報道說至少六名中國籍人士因“進行非法互聯(lián)網(wǎng)騙局”被當?shù)?*部隊逮捕。7月5日，郵報再次報道，說六名疑犯已經(jīng)被遣返中國，同時還曝光了plustoken創(chuàng)始人的真實姓名。

2019年8月16日，鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人檢察院公布了PlusToken案的最新進展，檢察院依法對涉嫌組織、領導傳銷活動罪的陳某、丁某、彭某、王某、谷某、袁某批準逮捕。

技術負責人的定罪量刑

2020年9月22日，江蘇法院就陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、鄭敬、王仁虎、陸萬龍、賀思思、劉佳、彭波、劉帥、伍見紅犯組織、領導傳銷活動罪、原審被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，作出（2020）蘇0991刑初44號刑事判決。

2021年5月，二審裁定維持原判。

最終：

一審后陳某和王某上訴，上訴理由和法院判定都非常有代表性，值得仔細研讀。

陳某的上訴理由主要是：

法院認為：

王某上訴的主要理由是：

法院認為：

此處說明一下，王某是和陳某一起在瓦努阿圖被捕的。

附錄清單

經(jīng)蘇州瑞亞會計師事務所對PlusToken平臺用于收取會員繳納數(shù)字貨幣錢包地址的交易電子賬單進行鑒定，截至2019年6月27日，PlusToken平臺共收取會員繳納的數(shù)字貨幣包括：

據(jù)鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數(shù)字貨幣折合人民幣1488037.50元。

2019年6月28日后，仍有非法數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)入平臺的錢包地址，共計：

puls錢包最多投入多少

200億。錢包plus是百信銀行提供的多樣化個人銀行賬戶余額***服務，8月份plus錢包的用戶就突破了100萬，預計涉及金額超過200億，說它是最近兩年***最大的資金盤也不為過。

plus500最后錢提不出來

據(jù)境外plus錢包大量用戶舉報，plus錢包提幣一個多月還未到賬，聯(lián)系客服均已不在線，所謂的系統(tǒng)更新更是拖延時間的謊言。中國境內(nèi)的plus錢包***者也陸續(xù)出現(xiàn)問題，開始引起恐慌，已有不少的plus錢包***者、團隊領導人通知身邊人趕緊提幣，盡量降低虧損。隨著經(jīng)濟發(fā)展和***觀念日益改善，******現(xiàn)如今已經(jīng)成為大家生活中的必選題了，于是各類網(wǎng)絡***平臺五花八門，類似的平臺詐騙案件層出不窮，詐騙團伙利用人們的投機心理，借助虛假的網(wǎng)絡***平臺，引誘、哄騙受害人將資本站入平臺，不斷設局騙取錢財。

拓展資料

***風險:

1、平臺的風險

有的***者在購買***的時候是在網(wǎng)上看到某個介紹的鏈接，就直接點擊進去查看，然后發(fā)現(xiàn)里面的收益率是很高的，然后就被吸引投錢進去，也沒有想是不是正規(guī)的，這樣就是平臺是不正規(guī)的，***者投入的錢有會被騙走的風險。一般***者在***的時候，最好是要通過正規(guī)的途徑去進行***，比如說：支付寶、微信、銀行app等等，這些的知名度都是比較高，并且有一定的用戶基礎，可信度是十分高的。

2、市場風險

當確定平臺是正規(guī)的時候，那么另一部分風險就是來源于市場了，***的錢是用去***的，只要是***都是會有風險的，而***是有風險的大小之分的，一般風險大的***產(chǎn)品對應高收益的***產(chǎn)品。風險低的***產(chǎn)品對應的是收益較低的***產(chǎn)品，比如說***股票基金，這類***主要是投向股票，當市場行情好的時候，那么股票漲了，基金自然會漲。那如果市場行情不好，股票跌了，基金自然也會跌，因為股票基本站資的就是股票，是跟市場行情息息相關的，因此***著在***的時候要注意市場風險，如果當市場行情不好的時候要及時止損。

區(qū)塊鏈錢包類的騙局。

今天要給大家分享的是區(qū)塊鏈錢包類的騙局。

目前市面上關于區(qū)塊鏈的各種項目滿天飛，哪個行業(yè)熱門就出哪種鏈，哪種幣！

這些區(qū)塊鏈的項目，屬于金融類的***項目，和我國的重點發(fā)展方向所倡導的區(qū)塊鏈技術是不一樣的。它屬于以區(qū)塊鏈技術為誘餌進行的包裝、投機、炒作、圈錢的一個資金盤。

區(qū)塊鏈是去中心化的一個超級記賬本，它不可復制，不可以造假，不可以更改。像這樣的一個技術，在銀行、保險，像阿里巴巴和騰訊等等這些大公司還是有很多實際場景的運用的。

而很多所謂的區(qū)塊鏈的項目，沒有什么服務對象，就弄個區(qū)塊鏈，那他服務對象是誰呢?應用在哪里呢?它無非就是打造一個概念，把幣價拉高來圈錢。

我覺得這個世界上最懂人性的是兩類人，一類是心理學家，一類就是騙子。在這些幕后大佬，大騙子的眼里，區(qū)塊鏈這項新技術，與虛擬幣攪一起，是一個絕好的故事框架，稍微加工一下就可以拿來圈錢。

那些主流虛擬幣，它們不像國內(nèi)傳銷幣或山寨幣那樣周期極短，光速***，而是在長周期里跌跌漲漲、漲漲跌跌，就好像股市一樣。***有句話叫守幣比守寡還難

所以，那些終日懷揣著暴富幻想的接盤人手里，握著這些個傳說能暴富的種子，但是每天看它們跌跌又漲漲，漲漲又跌跌，是不是如坐針氈啊，常人有幾個坐的住?

這個時候，區(qū)塊鏈錢包應運而生，“只要你把手頭上的虛擬幣存到我這個某某錢包里，保本保收益，躺著暴富相當舒服”。

曾經(jīng)有一款很火的錢包，宣稱保本并且月息高達10%—30%的產(chǎn)品。操作起來甚至比P2P還簡單，先將虛擬幣存到app賬戶里，再開啟“智能狗”搬磚模式，然后每天打開錢包看著資產(chǎn)漲漲漲就可以了。也就是躺著就能賺錢。

而且，只要使用復利***模式再加上拉人，一年收益保守估計達700%!如果拉人拉滿10級，則是1400%的收益率!傻子都知道能暴富！

呵呵，這就是操盤手的高明，一個產(chǎn)品就把韭菜們心理安排得明明白白的!

謂錢包，說得好聽一點叫“量化交易搬磚”，實際上呢，只是個偽裝的資金盤。本質(zhì)就是固定返利，其實就是以前的那些操盤手發(fā)現(xiàn)消費返利也不好使了，他就開始去包裝，看現(xiàn)在區(qū)塊鏈正熱，他拿著主流幣來做文章，我包裝出來一個錢包，說我的錢包有高頻套現(xiàn)，高頻交易的功能，以前那都是拿錢買產(chǎn)品，或者是直接拿錢給我，你不放心了，現(xiàn)在我不要錢了，你拿錢去買成比特幣然后把你的比特幣放到我的錢包里，我按照你放幣的多少，每月每日來給你利息。

那么，比特幣就是錢，你的幣也是你拿錢買的，最終差不多的時候他可能就關網(wǎng)跑路了，然后把你的幣全部拿走，自己到交易所全部變現(xiàn)。

你要他的利息，他要你的本金！

區(qū)塊鏈錢包的模式，實際上它是運用固定返利的一個模式來吸引***者，所不同的是存入的是虛擬貨幣。最具典型代表的區(qū)塊鏈錢包就是plus錢包，

比如說你把比特幣存進去以后，每天給你返利，返利的來源宣稱是有智能搬磚套利作為一個收入的來源，然后返給你平臺幣，再把平臺幣通過和國際大盤的一個數(shù)字貨幣進行兌換，然后去火幣網(wǎng)提現(xiàn)來獲得收益。你提現(xiàn)的時候會收取你一個手續(xù)費，比如說28天以內(nèi)的提現(xiàn)收取你5%的手續(xù)費，28天以后你再提現(xiàn)，只收你1%的提現(xiàn)手續(xù)費。

在2018年的5月1號正式上線，10月plus錢包交易平臺上線，在2019年的6月***，運行了一年多時間，這個盤包裝成了韓國的一個團隊運作，實際上是中國人開的盤。6個操盤手目前已經(jīng)被中國的警方抓獲，這個項目有100萬的會員參與，涉及的資金達到200億元。

從運行的時間上來看，這款產(chǎn)品存在的周期算長了，應該是超乎當初很多人想象的，綜其原因：

一是用于***的是虛擬幣，提現(xiàn)出來的也是虛擬幣，對于這些主流幣，韭菜們存在著更美好的幻想，認為升值空間還很大，放著更賺錢。既然提出來也是放著，那為什么不繼續(xù)放在plus錢包里拿收益呢?一定程度上延緩了大規(guī)模提現(xiàn)的時間。

二是，plus錢包花了大錢做宣傳造勢，一會贊助什么區(qū)塊鏈大會，一會又說開發(fā)新產(chǎn)品、系統(tǒng)新上線，一會又說要上市。瘋狂造勢的目的只有一個，以時間換空間。

下面詳細給大家介紹區(qū)塊鏈的錢包的幾個套路：

第1點，所謂的搬磚套利是不可能支撐你后續(xù)的返利收益的。

因為真正搬磚的收益并不是穩(wěn)定的收益，而且也不會像他所描述的那么的可觀。

像plus錢包，按***前的返利的數(shù)據(jù)來測算，需要每天返利7億元才能繼續(xù)的經(jīng)營，那么這個數(shù)字它就是天文的數(shù)字。顯然智能搬磚套利它是沒有辦法做到的。如果你認為能，那么已經(jīng)沒你什么事了，有這么高的搬磚技術，還需要靠獎勵拉人嗎?自己就能搬了，還有大機構(gòu)搶著***，哪有你什么事啊!

第2點，平臺返給前面人的錢，主要還是從后面進來的資金來進行返利，和固定返利盤的特征是一模一樣的。

你想高達10層的推廣獎勵制度，以及超高的返利，還要支付高額存幣利息。所以很快后面的資金就會跟不上返利的速度，資金鏈就會出現(xiàn)問題。平臺就會關網(wǎng)跑路。

第3點，平臺幣兌換比特幣的通道隨時都是可以關閉的，至于什么時候關閉，只有操盤手它來決定，所以你隨時面臨著巨大的風險。

第4點，規(guī)定你28天內(nèi)提現(xiàn)要收5%的手續(xù)費，而28天以后提現(xiàn)只收你1%的手續(xù)費，這個目的就是讓你盡量的延長提現(xiàn)的時間，他可以把資金池沉淀更多的資金。

本來，大家進入***就是因為這是一個去中心化的技術，你把幣存入真正的錢包中，只要保管好你的私鑰就沒有人可以奪走你的資產(chǎn)。

結(jié)果你又把去中心化的資產(chǎn)，交給一些遠在國外的中心化平臺。

我們從另一個角度分析

私鑰256位長的2進制，經(jīng)過編碼成數(shù)字和字母。最后映射成單詞，便于記性，也就稱作助記詞。

偏偏有的錢包助記詞不一樣。plus的助記詞是一堆亂字符。還有的錢包助記詞非要弄成中文等等。

總之區(qū)塊鏈錢包的核心就是讓你把主流幣存到他錢包里，然后返給你很多他們的平臺幣，你的幣是錢，它的幣就只能是幣了。你推薦別人來這里存幣的，你還有推廣收益，其實它的本質(zhì)大家想一下就知道了，和拿錢返錢是一個道理，只不過是用了幣而已，然后告訴你我的資金流是安全的，不用擔心***、跑路，因為我不摸錢，騙誰呢，幣不是錢啊，對不對?

你想你的助記詞做成不一樣，換到別家錢包能導入嗎?肯定不可能啊，就你家錢包能用，這不就成了完全的中心化平臺嘛。

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